“Equity Token Sale” nije stao niti kad su dva europska financijska regulatora izdala upozorenja i ukazala na nezakonitosti! Da li je Greyp Bikes u financijskim problemima kad se ne obazire se na upozorenja?

Upozorenje njemačkog i lihtenštajnskog tržišnog regulatora prenijele su sve relevantne novine, ali ne i hrvatske. U Hrvatskoj je g. Mate neosporeni genijalac i nitko ne želi ništa napisati protiv njega!

Već mjesec dana svi hrvatski mediji trkeljaju bez ikakvog razumijevanja o temi “kripto dokapitalizacija” o genijalnosti g. Mate Rimca koji ne samo da je otkrio električni automobil, pa električni bicikl, nego je sad i otkrio kripto dokapitalizaciju!

Može li se nezakoniti dokap sakrivati iza kripto valuta i kada će njemački i lihtenštajnski regulator pokucati na ulazna vrata Greyp bikes d.o.o.?

Ekipica belosvetskih startupova, financijski savjetnika i inih laprdala rekla je NE bilo kakvim investicijskim pravilima. Kripto je divlji zapad! Oni tvrde da je tamo sve dozvoljeno!

Ajmo redom! Prvo o stakeholderima/dionicima!

Greyp Bikes d.o.o. je sestrinska tvrtka Rimac automobili d.o.o. i Mate Rimac je njen najveći ulagač. Temeljni kapital iznosi 27.800HRK. Ulagači su se međusobno dogovorili da im tvrtka vrijedi 45.000.000EUR. Samo tak! Nije provedeno niti vještačenje niti je zatraženo mišljenje ovlaštenog revizora. Oni su vizionari!

Smart Zero UD (UD je nešto kao hrvatski j.d.o.o.)je njemačka tvrtka kćer Greyp Bikes d.o.o. s temeljnim kapitalom 1.000EUR. U procesu dokapitalizacije Greyp Bikes će na Smart Zero prebaciti/prodati 6 do 30 poslovnih udjela u ukupnoj vrijednosti između 600 i 3.000HRK. Jedan udio iznosi 100HRK. Smatrat će se da 10 udjela (1000HRK) vrijedi 1.618.705EUR.

Kripto Token je nešto kao “ajmo se igrat da je to udio tvrtki ali nije”. Ako tržišni regulator pita Neufund što je to Kripto Token GRP dobit će odgovor “to je equity-like participation rights”. Investitorima se prodaje pod Company Equity Tokens koji količinom odgovaraju udjelima. Tokeni sadrže prava koja bi imao klasični nositelj udjela u d.o.o., a sve je to navodno sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Kripto Token Greyp (GRP) prodaje Neufund. 1GRP je u pretprodaji koštao 10% manje u prodaji. Prodavao se po 0,1456834532 EUR. Danas se prodaje po 0,1618705036 EUR.

Neufund je kripto platforma u vlasništvu d.o.o. iz Lihtenštajna, Fifth Force GmbH s temeljnim kapitalom 10.000EUR. Tvrtka se bavi financijskim uslugama na tržištu kripto valuta iako ne posjeduje odobrenje nije jedne EU države za financijsko posredovanje.

Ovako je dogovorena “igranka”

Greyp se dogovorio s Neufundom da ovaj započne dokap, a ovisno o iznosu prikupljenog novca Greyp će napraviti adekvatnu dokapitalizaciju. Ako zanemarimo da nema prospekta koji je eto baš u dokapu izuzetno važan, ovo bi i moglo proći. I to je to! Sve dalje je nezakonito!

No niti prodaja nije išla glatko. U prodaji GRP tokena zabilježene su četiri velike transakcije. Od te četiri transakcije tri su najveće od svih po broju kupljenih tokena. Ti veliki investitori su dobili popust do 50%. “Običnim” investitorima je u pretprodaji odobreno svega 10%.

Evo linkova na sporne transakcije u iznosima 130,000, 100.000, 30.000 i 10.000 EURa

Npr, obični investitor je za 30.000EUR kupio 205.925 GRP tokena

dok je specijalni investitor puno bolje prošao. On je stekao 370.666 GRP tokena.

Kome se oštečeni investitor može požaliti? Neufund tvrdi da igra po lihtenštajnskim pravilima.

Iako su “lihtenštajnska pravila” već sama po sebi suspektna, to nije istinito!

Što kad se kupnja GRP tokena završi?

Nakon 14 dana pretprodaje i 30 dana trgovine podvlači se crta i Neufund bi trebao prenijeti sredstva na SmartZero, a SmartZero dokapitalizirati Greyp Bikes.

I eto opet problema! Zakon o trgovačkim društvima dopušta da tvrtka kćer (SmartZero) stekne udio u matičnom društvu (Greyp Bikes) ALI TADA PRAVA MIRUJU! Odnosno, hrvatski zakon NE DOPUŠTA tvrtki kćeri koja posjeduje udio u matičnom društvu da upravlja matičnim društvom. Dakle „matina tokenizacija“ je od početka nedopuštena! Njemački Smartzero j.d.o.o. koji će čuvati tokenčiće NEMA glasačka prava u Greypu.

NO PASARAN!

No pasaran znači da su kripto vlasnici ostali bez ikakvih upravljačkih prava nad Greyp Bikes d.o.o. Jednostavnim rječnikom, namagarčili su ih! OK, namagarčiti bi bila teška riječ ako ti belosvetski startupovi, financijski savjetnici i ina laprdala nisu znali što prodaju.

Ali ne! Oni su sve znali, bili su upozoreni!

Evo tijeka događaja!

1. Neufund je 16.09.2019. najavio da je dobio od Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) dopuštenje da mogu na svojoj stranici neufund.org nuditi financiranje, tokenizaciju i investiranje.

2. 27.09.2019 je stigla Neufundu pljusketina! FMA zabranjuje Neufundu obavljanje bilo kakvih financijskih usluga.

3. 2.10.2019, nakon što je FMA zabranila Neufondovu ideju provedbe dokapitalizacije Greypa, onako bolno crvenih obraščića, Neufund je progugutao: FMA nam nije dala nikakvo odobrenje! Dakle, Neufund je jasno i glasno priznao da je lagao ali to ga nije zaustavilo da ide dalje s dokapom Greypa.

4. 14.10.2019 pokrenut je dokap Greypa na neuman.org unatoč jasnoj zabrani FMA. Da bude još drskije prema FMA, na samom vrhu stranice piše: „This offering is listed under Liechtenstein jurisdiction“ s posebnim naglaskom na LISTED.

5. 28.10.2019 njemački Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) daje priopćenje kako Neufund namjerava prodavati vrijednosnice Greypa bez prospekta, te da je takvo što nezamislivo i nedopušteno! Njemački zakoni štite male ulagače, a svi koji su platili ETO manje od 100.000EUR su mali ulagači.

6. 31.10.2019 g. Hlede (direktor Greypa) i dalje tvrdi kako ima odobrenje u Lihtenštajnu iako ga naravno nikada niti nije imao

7. Unatoč grdim razlikama u cijeni tokena, a princip svakog dokapa je da svi ulagači imaju istu cijenu, dokap se i dalje provodi i do ovoga časa je prodano tokena u vrijednosti 1.324.010,21EUR

Pa da zaključim, ovakav dokap Greypa je zabranila i FMA, i BaFin, a protivan je i hrvatskim zakonima. Ako to već nije notorni kriminal onda je apsolutni šlamperaj i neprofesionalizam.

AD1. 16.09.2019

Neufund: Today we’re launching the first retail offering on Neufund. Following the legal clearance from the Financial Monetary Authority in Liechtenstein, we can now host offerings with a ticket size of just 10 EUR, making them accessible to investors of all sizes. The first offering comes from Greyp, a high-tech mobility platform backed by Porsche, T-Mobile and Slock.it — and it starts today. Asset tokenization carries a number of benefits, such as automating compliance, reducing direct cost, 24/7 markets, and fractional ownership. But above all, tokenization enables true financial inclusivity. With today’s announcement we deliver on our promise to democratize access to funding for entrepreneurs globally and enable anyone to access the most innovative investment opportunities with ease, in a compliant and secure environment. It’s a big day — not just for Neufund, but for business and finance communities at large. We’re very excited to say that the first offering starts today. Welcome Greyp! Neufund has become the world’s first platform to launch a fully compliant retail public offering using blockchain technology. The platform has received clearance from the Financial Monetary Authority in Liechtenstein to host public offerings with a minimum investment of just €10, making it accessible to investors of all sizes. While Neufund offerings are governed by German or Lichtenstein jurisdictions, companies can be incorporated from most countries around the world (including the UK). Neufund is already working on future offerings with companies based in India, Croatia, Germany, and Belgium.

AD2. 27.09.2019

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA): The Fifth Force (Liechtenstein) GmbH does not have a supervisory license from the FMA and offers by Fifth Force (Liechtenstein) GmbH are therefore not subject to supervision by the FMA. As the operator of the website https://neufund.org/, Fifth Force (Liechtenstein) GmbH is not authorized to provide financial services subject to licensing in and from Liechtenstein.

AD3. 02.10.2019

Neufund Clarification statement: In regard to press release made on Sept. 16th by Fifth Force (Liechtenstein) GmbH (operator of the Neufund platform, Neufund) we would like to clarify explicitly that Fifth Force (Liechtenstein) GmbH (Neufund) has not received any kind of license or approval (“Genehmigung”) from the Financial Market Authority in Liechtenstein (FMA).

AD4. 28.10.2019.

BaFin — Greyp Bikes d.o.o.: Öffentliches Angebot ohne Prospekt. Es besteht der hinreichende Verdacht, dass in Deutschland Wertpapiere in Form von „GREYP“-Token öffentlich angeboten werden. Emittent ist nach den unter https://platform.neufund.org/eto/view/LI/1eb004fd-c44d-4bed-9e76-0e0858649587 abrufbaren Dokumenten die Greyp Bikes d.o.o.. Entgegen Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 wurde hierfür kein Prospekt veröffentlicht. Das Vorliegen einer Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts ist nicht ersichtlich. Insbesondere liegen die Voraussetzungen für ein prospektfreies Angebot von Wertpapieren mit einem Gesamtgegenwert von nicht mehr als 8 Millionen Euro gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nicht vor, da es an einem dann gemäß § 4 WpPG erforderlichen Wertpapier-Informationsblatt fehlt.